| Oli | |
|---|---|
| Täisnimi | Nirav Deepak Modi |
| Elukutse | Ärimees (ehtekunstnik) |
| Füüsiline statistika ja muu | |
| Kõrgus (umbes) | sentimeetrites - 168 cm meetrites - 1,68 m jalgades tollides - 5 ’6“ |
| Kaal (umbes) | kilogrammides - 65 kg naelades - 143 naela |
| Silmade värv | Must |
| Juuksevärv | Must (poolpaljas) |
| Isiklik elu | |
| Sünnikuupäev | 27. veebruar 1971 |
| Vanus (nagu 2018. aastal) | 47 aastat |
| Sünnikoht | Antwerpen, Belgia |
| Tähtkuju / Päikesemärk | kala |
| Rahvus | Indiaanlane |
| Kodulinn | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, India |
| Kolledž | Whartoni kool, Pennsylvania ülikool, USA |
| Hariduslik kvalifikatsioon | Kolledžist väljalangemine |
| Perekond | Isa - Deepak Keshavlal Modi (juveliir) Ema - Nimi pole teada Vend - Neeshal Modi  Õde - Teadmata Emapoolne onu - Mehul Choksi  Vanaisa - Keshavlal Modi |
| Religioon | Džainism |
| Kast | Palanpuri Jains |
| Hobid | Lugemine, maalimine ja reisimine |
| Vaidlused | 2018. aasta veebruaris kutsuti Choksi ja Nirav Modi rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alusel kokku Punjabi riigipangas (PNB) väidetavalt enam kui 11 400 miljoni krooniga. 16. jaanuaril 2018 teatas PNB, et süüdistatavad ettevõtted tulid oma Mumbai esindusse koos dokumentide komplektiga ja palusid ostjate krediiti maksta välismaistele tarnijatele ning kui haruametnikud palusid neil kogu summa tagatisena tulla, et pank saaks emiteerida kinnituskirjad ”(LoUs), ütlesid nad, et on varem selliseid tagatisi kasutanud. Selleks kontrollis pank dokumente ega leidnud ühtegi jälge ühestki tehingust. Edasise uurimise käigus leidis PNB, et panga kaks nooremat töötajat olid SWIFTi pankadevahelises sõnumsidesüsteemis (mida kasutatakse rahvusvaheliste tehingute jaoks) väljastanud LOU-d ilma tehinguid panga enda süsteemi sisestamata. Selliseid tehinguid tehti aastaid avastamata. |
| Lemmikud asjad | |
| Lemmiknäitlejannad | Priyanka chopra , Kate Winslet, Dakota Johnson, Jacqueline Fernandez , Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Lemmikvärv (id) | Must, valge, sinine, roosa |
| Lemmikkellad | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, Rolex platinum |
| Tüdrukud, asjad ja muu | |
| Perekonnaseis | Abielus |
| Naine / abikaasa | Ami Modi  |
| Lapsed | Nemad on - Rohin Tütred - Apasha ja Ananya  |
| Stiilikvoot | |
| Autokollektsioon (id) | Üks Rolls Royce Ghost, kaks Mercedes Benz GL klassi, üks Porsche Panamera, kolm kõrgekvaliteedilist Honda autot, üks Toyota Fortuner, üks Bentley  |
| Rahafaktor | |
| Aastane käive (umbes) | 20 000 krooni |
| Netoväärtus (umbes) | 1,76 miljardit dollarit / 11 000 krooni |
Mõned vähemtuntud faktid Nirav Modi kohta
- Kas Nirav Modi suitsetab?: Ei
- Kas Nirav Modi joob alkoholi ?: Jah
- Nirav Modi sündis Belgias Antwerpeni linnas gudžarati perekonnas.
- 1940. aastate alguses kolis tema isa Belgiasse, et laiendada oma teemantideäri riigis, mis on alati olnud kuulus teemantide poolest.
- Tema isa oli traditsiooniline teemandist juveliir ja ema sisekujundusega tegelev amet.
- Tema pere on teemantide ja ehetega tegelenud umbes seitse põlvkonda.
- Tema emapoolne onu Mehul Choksi on ka juveeliäris kuulus nägu. Ta on maailma suurima juveelitoodete jaemüügiettevõtte Gitanjali Gems tegevjuht ja tegevdirektor.
- 19-aastaselt loobus ta ülikoolist ja tuli Indiasse onu Mehul Choksi juurde tööle. Ta töötas seal umbes 10 aastat.
- 1999. aastal asutas ta oma juveeliettevõtte Firestar Diamond International, mis tegeles teemantide ostu ja müügiga.
- Aastatel 2005 ja 2007 ostis ta oma USA sõbra Fredrick Goldmani käest kaks ehete levitamise ja turustamise firmat Sandberg & Sikorsky ning veel ühe (nimi pole teada), mis aitas luua oma baasi Ameerika Ühendriikides.
- 2010. aastal oli ta kujundanud meistriteose kaelakee, The Nirav Modi Golconda kaelakee, mis viis ta edu seitsmele taevalaotusele ja müüdi Christy oksjonil 16,29 kroonise ruupia eest.
- Tal oli kauplusi umbes 16 riigis, näiteks Hong-Kongis, Jaapanis, Suurbritannias, USA-s, Indias ja paljudes teistes.
- Tema kaupluse käivitamine USA-s New Yorgis oli pälvinud ülemaailmsele meediale palju tähelepanu. Siin on mõned pilgud tema poe käivitamisest.
- 28. jaanuaril 2018 esitas Punjabi keskpank tema suhtes FIR-i seoses pettusega, mille arveks oli umbes 11 400 krooni ruupiat. Aruande kohaselt olid Punjabi riigipanga vähesed töötajad välja andnud Niravi nimelise kohustuskirja, mille abil isik sai teha rahvusvahelise ostu ja pank maksab summa teatud aja jooksul (kolm kuud); kes on isikule loa väljastanud, arvestades tema krediiti. Siinkohal on Nirav Modi võtnud selle LoU ja teinud mitmesuguseid oste, sealhulgas Rough Diamonds, mida tegelikult ei tehtud ja summa läks otse Nirav Modi kontole.
- Allikate kohaselt ei olnud Punjabi riigipanga ametnikud maininud tarkvaraplatvormi SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) tehingute üksikasju, mis aitab finantsasutusel oma tehingute üle arvestust pidada. Pank pikendas oma LoU ostukehtivust ja ametnikud ei tõstatanud seda küsimust isegi pärast iga-aastast panga tehingute auditit.
- Pärast PNB-d on mitmed teised pangad, näiteks Axis Bank, Allahabad Bank, Bank of India, registreerinud oma kaebused selles küsimuses ja pärast nende FIR-i jõudis kelmuse summa kuni 14, 400 krooni ruupiat.
- 16. veebruaril 2018 peatas välisministeerium aruande kohaselt tema passi kehtivuse koos emapoolse onu Mehul Choksiga.
- Pärast kelmust hakkasid opositsiooniparteid kritiseerima peaministrit, Narendra Modi Nirav Modiga koos fotode klõpsamise eest Šveitsis Davosis toimunud majandustippkohtumisel käies.
- Teatati, et ta põgenes 1. jaanuaril 2018 ja seejärel andis India valitsus tema nimel välja vaateteate. Samuti teatati, et tema naine ja lapsed põgenesid juba enne põgenemist New Yorki.
- Ühes teises vahejuhtumis olid kuulujuttud uudised jõudnud pealkirjadesse, et kuulus Bollywoodi näitlejanna Priyanka chopra oli tema kohtusse maksmisega mitteseotud probleemide tõttu kohtusse kaevanud ja lõpetas ka tema kaubamärgiga lepingu. Väljaandes Faktid oli tema pressiesindaja Natasha Pal selgitanud, et Priyanka pole ühtegi sellist juhtumit teinud ja ta otsib endiselt Nirav Modiga lepingu lõpetamiseks juriidilist arvamust.
- Populaarsetele Bollywoodi kuulsustele meeldib Sidharth malhotra , Priyanka Chopra, Lisa Haydon , Sonam Kapoor ja paljud teised on oma kollektsioone kandes reklaaminud Nirav Modi kaubamärki.
- Siin on video Nirav Modi intervjuust BBC Newsiga, kus ta oli paljastanud oma elu erinevaid saladusi.
- Siin on video, mis kirjeldab Nirav Modi luksuslikku elustiili.
